Descubrieron que Hacienda les atribuía ganancias de apuestas online que jamás habían realizado. Es lo que les ocurrió a 36 personas después de que una organización criminal utilizara sus identidades para abrir cuentas de juego y desviar los beneficios. El importe total de los rendimientos reclamados ascendía a 121.355 euros.
La Guardia Civil ha desarticulado esta red internacional en una operación anunciada el 8 de noviembre de 2026, con 12 detenidos, 11 investigados y otras 39 personas identificadas fuera de España.
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Así conseguían que las víctimas respondieran ante Hacienda
El entramado obtenía documentación personal mediante falsas ofertas de empleo, alquileres vacacionales y reservas hoteleras inexistentes.
Los delincuentes recurrían incluso a inteligencia artificial para elaborar engaños personalizados y ganarse la confianza de sus víctimas.
Con las copias de sus documentos de identidad, abrían cuentas en plataformas de apuestas sin consentimiento de los titulares.
La organización desviaba las ganancias a cuentas bancarias bajo su control, mientras los beneficios quedaban registrados fiscalmente a nombre de las personas suplantadas.
El fraude salió a la luz durante la campaña de la Renta de 2025, cuando numerosos afectados encontraron rendimientos del juego desconocidos en sus borradores.
La investigación había comenzado en marzo de 2024, tras una denuncia presentada en Tudela de Duero (Valladolid).
Qué hacer si aparecen apuestas desconocidas en tu declaración
Las autoridades han habilitado el Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACs), destinado a orientar a personas cuya identidad haya sido utilizada fraudulentamente en plataformas de juego.
Si detectas ganancias que no reconoces, conviene seguir estos pasos:
- Revisa tus datos fiscales e identifica los importes de apuestas que desconoces.
- Denuncia la posible suplantación de identidad y conserva las pruebas disponibles.
- Comunica la incidencia a Hacienda y solicita la corrección de los datos incorrectos.
- Atiende cualquier requerimiento dentro del plazo establecido, aportando la denuncia y la documentación justificativa.
Que una ganancia aparezca en el borrador no significa necesariamente que exista una deuda tributaria firme. Por eso resulta fundamental revisar la situación antes de presentar la declaración.
El caso evidencia un riesgo especialmente preocupante: el robo de identidad puede ocasionar problemas con Hacienda incluso a quienes nunca han apostado por internet.